河南省關於非法吸收公衆存款罪立案標準規定是怎樣的？

一、河南省關於非法吸收公衆存款罪立案標準規定是怎樣的?

最高人民檢察院、公安部《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十八條規定：非法吸收公衆存款或者變相吸收公衆存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

(一)個人非法吸收或者變相吸收公衆存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公衆存款數額在一百萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公衆存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公衆存款一百五十戶以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公衆存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公衆存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

(四)造成惡劣社會影響的;

(五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。

二、非法吸收公衆存款罪刑事量刑標準

《刑法》第一百七十六條規定：犯本罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;

數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

另外，行爲人向社會公衆非法吸收的資金屬於違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、佣金、提成等費用，應依法追繳。

三、非法吸收公衆存款罪“數額巨大”和“其他嚴重情節”的標準

《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》具有下列情形之一的，屬於《刑法》第一百七十六條規定的“數額巨大或者有其他嚴重情節”：

(一)個人非法吸收或者變相吸收公衆存款，數額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公衆存款，數額在500萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公衆存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公衆存款對象500人以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公衆存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公衆存款，給存款人造成直接經濟損失數額在250萬元以上的;

(四)造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重後果的。

非法吸收或者變相吸收公衆存款的數額，以行爲人所吸收的資金全額計算。案發前後已歸還的數額，可以作爲量刑情節酌情考慮。

非法吸收或者變相吸收公衆存款，主要用於正常的生產經營活動，能夠及時清退所吸收資金，可以免予刑事處罰;情節顯著輕微的，不作爲犯罪處理。

個人或者是單位，若是想要實施吸收公衆存款的行爲，是必須要在實施吸收行爲之前，先獲得相關國家機關的許可的，若是在手續不完備的情形下實施了吸收的行爲，那麼一旦吸收的公衆存款數額超過一定的數額，該行爲人，就涉嫌犯了非法吸收公衆存款罪。